Desarrollo e implementación de programas AML/CFT

En nuestro webinar, titulado Desarrollo e implementación de programas AML/CFT, desglosamos meticulosamente las siglas AML (Anti-Money Laundering/Lucha contra el Lavado de Dinero) y CFT (Combating the Financing of Terrorism/Combate al Financiamiento del Terrorismo), revelando su significado esencial y el impacto crítico que tienen en el sector financiero y más allá. Profundizamos en la crucial identificación de riesgos asociados a estas áreas y la importancia de desarrollar programas eficaces que los mitiguen. Nuestros expertos explicaron detalladamente lo que requiere la implementación de dichos programas, subrayando cómo las innovaciones tecnológicas juegan un papel pivotal en la evolución y efectividad de estas estrategias. Finalizamos con un caso práctico, ilustrando la teoría en acción. Si te interesa adentrarte en el mundo del AML/CFT y quieres equiparte con conocimientos prácticos para aplicar en tu entorno laboral, te invitamos a registrarte y aprender con nosotros. Aprovecha esta oportunidad para convertirte en un experto en la materia.